Здравствуйте. Я являюсь юристом, и стабильно раз в две недели ко мне на платную консультацию приходят люди, которые попадают в неприятные истории, и эти истории объединяет одна вещь: регистрируют на себя ИП или ООО за денежное вознаграждение, и обещание того что фирма с них в конце спишется и перепишется на "покупателя", а по итогу остаются с миллионными кредитами и долгами, и даже привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности в качестве соучастника.
Как в принципе работает эта МОШЕННИЧЕСКАЯ схема:
1.Вас просят отправить ваши паспортные данные якобы на проверку возможности регистрации ИП/ООО.
2.После того как вас проверят, вам назначается "собеседование", хотя по факту его не будет, вам напишут когда выходить, куда и во сколько, так же скажут какие документы с собой брать.
3. После того как вы приезжаете, ваш "юрист-консультант", который снимает у вас копии и сканы ваших данных (паспорта и СНИЛСа), дальше дает инструкции что нужно делать. Раньше вас отправляли сначала в налоговую, что бы зарегистрировать на себя ООО/ИП, сейчас мошенники стали хитрее, и вместо поездки в налоговую отправляют вас в банк ,оформлять на себя фирму.
4. После вы ходите по банкам, открываете там счета, оформляете на себя дебетовые карты. Интересно то, что "работодатель" просит отвечать на вопросы "С какой целью открываете счёт в нашем банке?" строго предложением "Для личного пользования".
5. После открытия счетов в банке происходит встреча с консультантом, вы отдаете ему все свои карты, договора, называете кодовые слова и пароли от них. Затем идёте в банк оформлять ИП и расчётный счет для него, либо же просто расчётный счёт.
6. После всего проделанного консультант забирает с собой все документы, уверяет, что все дальше будет хорошо... и исчезает. А на вас спустя месяц вешается какой-нибудь кредит или долг, потому что вы являетесь ген. директором.
Более подробно можете прочитать в интернете, просто наберите в поисковую строку "курьер регистратор фирмы", почитайте и убедитесь, что это всё НЕЗАКОННО, и что это ни к чему хорошему не приведёт. Ну а если попали все же в такую историю - немедленно обращайтесь в полицию, ФНС и к юристам за помощью.
|
|
|
|
|
